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300亿“诚兴系”诈骗案有了新进展。
今日，诈骗案受害者JD.COM独家回应凤凰网科技称，“案件已经立案。这是一场不可思议的恶意诉讼。诺亚为了转移矛盾误导投资者。我们相信法院会有公正的判决，大家可以关注案件的进展。”
JD.COM发表声明称，JD.COM作为一名不知情的受害者，被卷入了一场持续四年的恶意诉讼，公司的名誉和权利遭受了重大损失。
这种欺诈让人想起庞氏骗局。庞氏利用新投资者的资本来偿还老投资者的本金和利息，以维持骗局的运作。在承兴案中，不仅有萝卜章，还有全套表演，堪比《无间道》。
一张萝卜邮票实际上可以导致刘被起诉，互联网巨头被骗35亿元。为什么？
01。萝卜章诈骗精彩如商战大片
2019年7月，诺亚财富首次爆料35亿人踩雷诚兴国际，一时间在资本市场引起轩然大波，随后越来越多的金融机构滚雪球…此后，诺亚对诚兴和JD.COM提起诉讼，该诉讼于11月24日在上海金融法院开庭。
据了解，在11月24日的诉讼中，诺亚财富的上海格非和晏子汽车要求JD.COM等四家公司偿还其在“诚兴系”案中被认定的全部损失35亿余元。
但在罗静一案中，法院一审判决已认定JD.COM等公司及员工对诚兴的欺诈行为不知情，相关合作合同、印章、资料均为伪造。许多法律人士认为，诺亚这次从JD.COM讨债并不乐观。
对于JD.COM来说，这相当于他被诺亚的仿冒公司违约，要赔偿对方35亿元。无异于“人坐家中，锅从天上来。”1440×900分辨率
此案的始作俑者是一位名叫罗静的港商，曾被称为“商界木兰”，拥有泰山会所、湖畔会所、东兴会所等高端商圈。短短几年间，罗静先后收购了三家上市公司，分别是a股的博信股份更名为“*ST博信”、港股的诚兴国际控股(更名为“好发展”)和新加坡主板上市公司CamsingHealthcare(BAC)，在江湖上被称为“诚兴系”。
图|罗静(来自网络)
早些年，罗静通过借贷和购买获得成功，然后进入大陆。【/s2/】擅长在资本市场跳舞，接手JD.COM、苏宁等公司的应收账款业务，自己垫付货款。预付的款项以应收账款的形式记录在诚兴公司的财务数据中。
这种业务带来了巨额利润，也引发了诈骗案件的酝酿。罗静用虚假的手段将手中的应收账款“吹大”，然后用来借钱，最终达到“蛇吞象”收购的目的。
手法相当粗糙，但和任何商战大片一样精彩。
罗静先安排妹妹刻了两个假章，一个给JD.COM，一个给苏宁，用它们做了大量假合同，导致应收账款剧增。
在外界看来，JD.COM、苏宁等互联网巨头，信誉好、规模大，一定会按时支付诚兴的应收账款，诚兴可以用“优质债权”做抵押向投融资机构借款。
与此同时，罗静玩起了“钱生钱游戏”。传统上，投融资机构会要求JD.COM和苏宁确认合同，罗静会派人员让其员工带着胸卡和访客代码进入JD.COM和苏宁，假扮成公司员工，在走廊与投融资机构见面，以混淆调查。
诚兴公司与JD.COM、苏宁有一定的业务往来，员工被允许进入公司并不困难。结果，诺亚得到了假JD.COM和假苏宁工作人员的虚假承诺——这些合同是真实有效的。
此外，罗静还注册了一家假冒的网银广东公司，并制作了一个假冒的JD.COM风投平台。这样做的目的是伪造JD.COM和苏宁的账户，让投融资机构相信购买合同是真实的，这些机构可以继续借钱给罗静。
当然，这种情况下也不乏好处。相关司法材料显示，2016年9月以来，罗静多次给诺夏旗下诺亚基金投资总监方建华送钱，共计300多万港元。方建华视而不见，默许了罗静的“渡海”行动。pp助手越狱版直接安装
就这样，罗静的欺诈游戏没有被发现。JD.COM和苏宁对诚兴系的命运运作完全不知情，投融资机构严重失职。
之后，诺亚财富以“应收JD.COM、苏宁账款”为卖点，连续发行数百亿私募基金，并为承兴系提供巨额融资。诚兴用一个假的JD.COM账户还款66亿，剩下的35亿令人震惊。
这波反神操作面临着巨大的法律风险。罗静最初的算盘是，先借钱，再收购上市公司扩大业务，等到羽翼丰满，最后“借鸡生蛋”。
然而，投资收益低于预期，罗静的资金链断裂。看到不对劲，罗静找到诺亚财富的控制人汪静波，让他派发几十亿的理财产品，帮他渡过难关。没想到，汪静波立即报警，罗静被判无期徒刑，他参与诈骗的员工也被判刑。
02。在JD.COM成为“替罪羊”的背后，诺亚多次曝出诈骗案。
借钱给承兴系的诺亚财富巨亏35亿，而罗静和承兴系背负巨额债务，所以诺亚金融打算向JD.COM和苏宁追偿损失。这样做相当于找了一个替罪羊，作为受害者的JD.COM和苏宁要“还债”
事件发生后，诺亚财富也受到了众多投资者的质疑。今年4月，数十名投资者发表联名信，要求上海格非对诺亚财富是否与“诚兴系”公司合作造假、为何无法识别伪造的JD.COM印章等十个问题做出说明。
11月28日晚9时，诺亚系格非资产通过微信公众号发布《关于近期发布诚兴案不实的严正声明》，开篇就直言近期网上流传的诚兴案相关内容严重失实，已严重侵害公司名誉，误导投资者和社会公众。
对此，有债权人表示，两个“萝卜章”骗了300亿，不可思议，甚至不可思议。诈骗者肯定是故意的，但对于想尽办法的金融机构或平台，他们也承担了很多责任。
该从业者表示，虽然诺亚财富金融方受贿超200万，但公司也缺乏常识性的判断逻辑、风险控制管理意识，在最佳调整过程中存在欠缺。同时，对于平台方来说，诈骗分子通过伪造公司胸卡或工作人员进入主办公楼，实际上是不合理的，因为门禁和安全，包括前台流程，都反映了相关公司管理机制的缺陷。
随着事情的进一步发酵，JD.COM今日发布声明予以回应，称在诚兴系合同造假过程中，诚兴系公司利用假JD.COM公章、假JD.COM员工、假JD.COM系统、假交易数据，轻松骗走了号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及其格非资产，并从格非获得巨额融资，直至爆发。[/s2/]
面对持续两年多的诈骗案，格非资产配置工作存在明显缺陷，投融资管理存在巨大漏洞，高管方建华收受承兴巨额贿赂(一审获刑)，导致投资者损失惨重，未尽到对投资者的相应责任和义务。
公开资料显示，诺亚财富近几年类似事件已有十余起，数百亿资金面临兑付问题，多次向投资者隐瞒信息，多次被监管部门警告处罚，说明其早就存在严重的风控缺陷。
目前，“诚兴案”相关刑事案件已一审宣判，诚兴实际控制人罗静等诈骗犯罪嫌疑人被判刑。诺亚财富和格非资产仍然置投资者的信任于不顾，拒绝审视自身的内部管理问题，恶意对第三方JD.COM发起高得令人难以置信的诉讼，企图混淆视听，继续误导投资者和广大公众，推卸和转嫁责任，为自己找一个“替罪羊”。我相信法院会公正地判决此案。
参考资料:龙泉之声怎么没有了
1.“打了全套！两个“萝卜勋章”骗了300亿，JD.COM“躺枪”成了被告。”-是一种说法。
2.两个萝卜章引发的惊天骗局——城市边界
3.“两个萝卜章诈骗300亿，电视剧不敢这么拍”——雷达财经
未经允许不得转载：科技让生活更美好 » 京东回应“萝卜章”案件：匪夷所思，35亿黑锅我不背
