深圳监管发声，向虚拟货币炒作说“不”！

北京商报讯（记者岳品瑜、董）虚拟货币市场的兴起颇具吸引力，随之而来的是投机者的“蠢蠢欲动”。6月4日，北京商报今日记者注意到，深圳市地方金融管理局发布《关于虚拟货币交易炒作的风险提示》。

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风险提示指出，近期，虚拟货币交易炒作有所抬头，一些团伙利用虚拟货币和“境外数字期权”等为噱头，诱导群众参与交易炒作，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。对于已参与相关交易活动的人员，建议尽快退出，注意收集保留相关证据，并积极向当地监管部门和公安机关举报。

“只赚不亏，谁来谁发财！””一开始一美元一栋别墅至少会涨一万倍”…..利用USDT等虚拟货币牟利，甚至发展为传销，正成为传销的新趋势。

根据昆明检方发布的消息，2022年9月至2023年3月，吴某加入了一个超算项目，并宣称该项目由“泰国摩根基金会和加拿大BNB生态基金”共同发起，基于稳定币USDT的超算系统，通过诱骗参与者投资虚拟币USDT，获取每日做市本金1%的化学收益，并通过发展离线获得离线运行收益 并根据发展会员数量、充值金额、购买VIP等级金额形成多级组织层级，直接或间接以发展会员数量、充值金额、VIP等级、等级作为返利依据。 经鉴定，一个超算项目的资金规模超过1000万USDT，折合人民币超过1亿元。

需要注意的是，根据中国人民银行和网信办联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知》，虚拟货币没有法定货币地位，不能作为货币流通。同时，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，违反公序良俗，相关民事法律行为无效，由此造成的损失自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由有关部门依法查处。

正是因为没有法律依据，虚拟货币交易和投机频繁被监管和警告风险。利用社会热点事件发行和炒作虚拟货币并从中获利已不再是个案。这些非法活动通常以高额回报、手把手指导、内幕消息、一夜暴富等迷惑投资者，并以粉丝和投资群体为“割韭菜”渠道，利用公众对新事物认知不全、好奇、急功近利等心态，诱骗受害人上当。

3月以来，随着国际市场“利好”消息的曝出，比特币曾一路狂飙并点燃了投资者的热情。但事实上，爆雷、崩盘、跑路等各种乱象依然是币圈的真实写照。监管提示虚拟货币缺乏明确的价值基础，容易受到恶意投机和价格操纵的影响。要警惕个别不法企业利用虚拟货币或“海外数字期权”进行以非法集资为噱头的诈骗活动。广大群众要增强风险防范意识，谨防成为非法集资等诈骗活动的受害者。

应该认识到，高收益的背后一定有高风险。多重诱惑在这种情况下，提高公众的金融素养并充分认识到虚拟货币交易的风险已成为打击非法活动的关键。”数字资产价格的波动幅度和速度与传统资产有显著差异，因此需要避免因短期市场波动而做出冲动性决策。我们对任何市场都应该‘敬畏但不盲目’，尤其是数字资产背后的权益机制和技术支持与传统投资资产有显著区别。在关注数字资产之前，我们必须全面、深入地学习和了解区块链技术、分布式业务逻辑和数字金融系统，以便清楚地了解相关数字资产的内在价值，并从本质上控制风险。”中国通信工业协会区块链专业委员会联席主席、香港区块链协会名誉主席于佳宁表示。

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